AML Monitoring Manager

AML Monitoring Manager

토스뱅크 Affiliation
정규직

합류하게 될 팀에 대해 알려드려요

  • 토스뱅크 AML Monitoring Team은 Legal & Compliance Division에 소속되어 의심거래보고(STR) 업무를 수행하고 있어요.
  • 토스뱅크 자금세탁방지 조직은 의심거래보고를 담당하는 AML Monitoring Team과 자금세탁방지 기획 및 운영을 담당하는 AML Team으로 나눠져 있지만, 두 팀은 토스뱅크가 자금세탁방지 관련 규제를 충실히 이행하고 토스뱅크와 고객을 보호하기 위해 유기적으로 협력해요.
  • AML Monitoring Team은 AML Monitoring Manager와 AML Monitoring Specialist로 이루어져 있고, 다양한 금융기관 재직 경력을 통해 금융거래에 대한 높은 이해도가 있으신 분들로 이루어져 있어요.
  • AML Monitoring Team은 반복적이고 단순한 절차는 최대한 자동화하고, 자금세탁 위험이 큰 거래 검토나 은행의 사업 확장에 따른 새로운 자금세탁 의심 유형 발굴에 집중하려고 노력해요.

합류하면 함께할 업무예요

  • AML Monitoring Specialist의 STR alert 검토 및 보고서 작성 결과물을 사후 검토해요.
  • KoFIU 전송 및 사후관리 업무를 담당해요.
  • 다양한 테마점검 모니터링 활동을 기획하고 이행해요.
  • 신규 입사 AML Monitoring Specialist의 온보딩 교육을 담당해요.
  • STR 룰 별 처리 기준 정립 및 보고서 작성 절차 전반을 리드해요.
  • STR 보고와 관련된 감독기관 요청 자료 제출 및 내/외부 감사 대응을 담당해요.
  • STR 보고와 관련된 전산 개선 요건 정의와 테스트를 수행해요.
  • AI(ML/LLM) 기술 기반 STR 보고 업무 고도화 방향성에 맞는 세부 이행 계획을 수립하고 유관부서와 협업하여 실행에 옮겨요.

이런 분과 함께하고 싶어요

  • 금융권에서 5년 이상 근무하셨고, 그중 STR 업무를 3년 이상 경험하신 분이 필요해요.
  • 법인 고객에 대한 STR 보고 프로세스 전반(검토, 보고, 사후관리 등)에 대한 깊은 이해와 실무 경험이 필요해요.
  • 국내 자금세탁방지 규정 및 비대면 채널에 대한 이해를 바탕으로 한 실무 문제 해결 능력이 필요해요.
  • 다양한 유관부서와의 협업을 위해 우수한 커뮤니케이션 스킬이 필요해요.
  • AI 기반의 STR 보고서 작성 프로세스 개선이나 시스템 고도화 프로젝트를 주도해본 경험이 있다면 더 좋아요.

이력서는 이렇게 작성하시는 걸 추천해요

  • 담당했던 자금세탁방지 업무를 나열하는 것보다는 업무별 본인의 역할과 책임 범위, 수행 기간을 구체적으로 기술해주세요.
  • 전산 개발 요건 정의와 실행을 주도적으로 진행해본 경험 혹은 회사의 자금세탁방지 체계 고도화 프로젝트에 참여한 사례가 있다면 프로젝트의 목적과 담당했던 업무, 수행 기간을 구체적으로 기술해주세요.
  • 주요 업무 및 역량을 이력서 상단에 4~5항목으로 요약하여 기술해주시면 도움이 돼요.

토스뱅크로의 합류 여정

  • 서류접수 > 직무 인터뷰 (사전과제 포함) > 문화적합성 인터뷰 > 레퍼런스 체크 > 처우협의 > 최종합격 및 입사

꼭 확인해주세요

  • 이력서 및 제출 서류에 허위 사실이 발견되거나 근무 이력 중 징계사항이 확인될 경우, 채용이 취소될 수 있어요.
  • 토스뱅크 내부규정상 결격사유 해당자 또는 금융기관 인력 채용 상 결격사유 해당자는 채용이 취소될 수 있어요.
  • 장애인 및 국가보훈대상자는 지원 시 관련법에 따라 우대하고 있어요.

함께할 동료를 위한 한마디

"토스뱅크에서의 AML팀은 한정된 리소스로 업무효율을 극대화하여 일당백의 퍼포먼스를 창출해내는 팀이라고 생각해요"

  • 저는 토스뱅크에서 거래모니터링 업무를 수행하고 있어요. 그중에서도 특히, 어떻게하면 토스뱅크의 거래모니터링 업무를 리스크 관리는 놓치지 않으면서 최대한 효율적으로 수행할 수 있는지 고민하고 이를 구체화하는데 집중하고 있어요.
  • 오픈 후 지금까지 토스뱅크가 순항하고 있어요. 그 만큼 팀원 하나하나가 각자 지금 이슈되고 있는 부분에 효율적으로 임해 일당백의 역할을 잘 수행하고 있다는 반증이 아닐까요? 앞으로도 팀이 이러한 퍼포먼스를 증대시켜 나갈 수 있도록 저와 함께 고민하고 도전하실 분들은 주저말고 지원해주세요!
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토스뱅크 Affiliation
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합류하게 될 팀에 대해 알려드려요

  • 토스뱅크 AML Monitoring Team은 Legal & Compliance Division에 소속되어 의심거래보고(STR) 업무를 수행하고 있어요.
  • 토스뱅크 자금세탁방지 조직은 의심거래보고를 담당하는 AML Monitoring Team과 자금세탁방지 기획 및 운영을 담당하는 AML Team으로 나눠져 있지만, 두 팀은 토스뱅크가 자금세탁방지 관련 규제를 충실히 이행하고 토스뱅크와 고객을 보호하기 위해 유기적으로 협력해요.
  • AML Monitoring Team은 AML Monitoring Manager와 AML Monitoring Specialist로 이루어져 있고, 다양한 금융기관 재직 경력을 통해 금융거래에 대한 높은 이해도가 있으신 분들로 이루어져 있어요.
  • AML Monitoring Team은 반복적이고 단순한 절차는 최대한 자동화하고, 자금세탁 위험이 큰 거래 검토나 은행의 사업 확장에 따른 새로운 자금세탁 의심 유형 발굴에 집중하려고 노력해요.

합류하면 함께할 업무예요

  • AML Monitoring Specialist의 STR alert 검토 및 보고서 작성 결과물을 사후 검토해요.
  • KoFIU 전송 및 사후관리 업무를 담당해요.
  • 다양한 테마점검 모니터링 활동을 기획하고 이행해요.
  • 신규 입사 AML Monitoring Specialist의 온보딩 교육을 담당해요.
  • STR 룰 별 처리 기준 정립 및 보고서 작성 절차 전반을 리드해요.
  • STR 보고와 관련된 감독기관 요청 자료 제출 및 내/외부 감사 대응을 담당해요.
  • STR 보고와 관련된 전산 개선 요건 정의와 테스트를 수행해요.
  • AI(ML/LLM) 기술 기반 STR 보고 업무 고도화 방향성에 맞는 세부 이행 계획을 수립하고 유관부서와 협업하여 실행에 옮겨요.

이런 분과 함께하고 싶어요

  • 금융권에서 5년 이상 근무하셨고, 그중 STR 업무를 3년 이상 경험하신 분이 필요해요.
  • 법인 고객에 대한 STR 보고 프로세스 전반(검토, 보고, 사후관리 등)에 대한 깊은 이해와 실무 경험이 필요해요.
  • 국내 자금세탁방지 규정 및 비대면 채널에 대한 이해를 바탕으로 한 실무 문제 해결 능력이 필요해요.
  • 다양한 유관부서와의 협업을 위해 우수한 커뮤니케이션 스킬이 필요해요.
  • AI 기반의 STR 보고서 작성 프로세스 개선이나 시스템 고도화 프로젝트를 주도해본 경험이 있다면 더 좋아요.

이력서는 이렇게 작성하시는 걸 추천해요

  • 담당했던 자금세탁방지 업무를 나열하는 것보다는 업무별 본인의 역할과 책임 범위, 수행 기간을 구체적으로 기술해주세요.
  • 전산 개발 요건 정의와 실행을 주도적으로 진행해본 경험 혹은 회사의 자금세탁방지 체계 고도화 프로젝트에 참여한 사례가 있다면 프로젝트의 목적과 담당했던 업무, 수행 기간을 구체적으로 기술해주세요.
  • 주요 업무 및 역량을 이력서 상단에 4~5항목으로 요약하여 기술해주시면 도움이 돼요.

토스뱅크로의 합류 여정

  • 서류접수 > 직무 인터뷰 (사전과제 포함) > 문화적합성 인터뷰 > 레퍼런스 체크 > 처우협의 > 최종합격 및 입사

꼭 확인해주세요

  • 이력서 및 제출 서류에 허위 사실이 발견되거나 근무 이력 중 징계사항이 확인될 경우, 채용이 취소될 수 있어요.
  • 토스뱅크 내부규정상 결격사유 해당자 또는 금융기관 인력 채용 상 결격사유 해당자는 채용이 취소될 수 있어요.
  • 장애인 및 국가보훈대상자는 지원 시 관련법에 따라 우대하고 있어요.

함께할 동료를 위한 한마디

"토스뱅크에서의 AML팀은 한정된 리소스로 업무효율을 극대화하여 일당백의 퍼포먼스를 창출해내는 팀이라고 생각해요"

  • 저는 토스뱅크에서 거래모니터링 업무를 수행하고 있어요. 그중에서도 특히, 어떻게하면 토스뱅크의 거래모니터링 업무를 리스크 관리는 놓치지 않으면서 최대한 효율적으로 수행할 수 있는지 고민하고 이를 구체화하는데 집중하고 있어요.
  • 오픈 후 지금까지 토스뱅크가 순항하고 있어요. 그 만큼 팀원 하나하나가 각자 지금 이슈되고 있는 부분에 효율적으로 임해 일당백의 역할을 잘 수행하고 있다는 반증이 아닐까요? 앞으로도 팀이 이러한 퍼포먼스를 증대시켜 나갈 수 있도록 저와 함께 고민하고 도전하실 분들은 주저말고 지원해주세요!
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